A Polícia Federal deflagra, na manhã desta quinta-feira (26), operação com o objetivo de coletar provas acerca de autoria e materialidade em investigação de crimes contra a ordem tributária, descaminho, falsidade documental e lavagem de dinheiro.
Em Mogi das Cruzes, foram apreendidos R$ 170 mil em espécie; US$ 10 mil, e mil euros.
Na ação, a PF cumpriu dois mandados de busca e apreensão.
A investigação é fruto de diversas autuações da Receita Federal, que constatou que os investigados simularam dezenas de operações de importação mediante a constituição de empresas fictícias, utilizando-se de interpostas pessoas para figurarem nos quadros sociais das empresas e de diversos outros documentos com dados falsos para realização de fraudes em faturas.
A estimativa é que R$ 100 milhões foram movimentados em importações fraudulentas entre os anos de 2020 a 2022.
As penas para os crimes em questão podem ultrapassar vinte anos de reclusão.
Resultado das apreensões:
- Cerca de 170 mil reais em espécie;
- 10 mil dólares;
- 1 mil euros;
- Documentos, IPAD e telefones celulares.
